bAntes de ser arrestado este mes por supuestamente dirigir la red informática de delitos cibernéticos más grande del mundo, Wang Yunhe disfrutaba de un estilo de vida lujoso en Singapur.

Tenía una cuenta bancaria en la ciudad-estado, era director de varias empresas locales y vivía en un apartamento multimillonario con vistas a un importante distrito comercial. queja y presentaciones locales. Mientras tanto, el ciudadano chino de 35 años estaba haciendo una fortuna ofreciendo a los ciberdelincuentes acceso a millones de dispositivos infectados, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. dicho.

El caso se produce menos de un año después de que 10 personas de origen chino fueran acusadas en el mayor escándalo de lavado de dinero del país, poniendo de nuevo en evidencia los desafíos de controlar el flujo de riqueza extranjera hacia Singapur.

Aunque Wang ha sido acusado de diferentes delitos en la red de juego remoto que fue desmantelada el año pasado, el presunto modus operandi es similar. Creó empresas en Singapur con nacionales locales que actuaban como directores o secretarios corporativos. Además de los activos acumulados en la ciudad-estado, Tailandia, Dubai y Estados Unidos, las autoridades buscan confiscar criptomonedas, relojes y autos de lujo.

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Las revelaciones son un recordatorio del difícil acto de equilibrio que enfrentan Singapur y otros centros financieros mientras intentan atraer a los ultraricos del mundo. Esta campaña ha ayudado a hacer de Singapur un importante centro de gestión patrimonial, pero también se ha visto afectado por escándalos en los últimos años, incluidas promesas de las autoridades de intensificar la supervisión.

Wang fue arrestado el 24 de mayo en su casa de Singapur. Está acusado de fraude electrónico y conspiración para lavar dinero, entre otras cosas, según el Departamento de Justicia. Si es declarado culpable por todos los cargos, Wang enfrenta una sentencia máxima de 65 años de prisión.

Los cargos contra Wang incluyen la implementación de malware y la creación y operación de un servicio de proxy residencial conocido como «911 S5», una botnet que participa en ataques cibernéticos, fraude a gran escala, explotación infantil, acoso, amenazas de bomba y violaciones de exportaciones, dijo el Departamento de Justicia. . De acuerdo a

La Policía de Singapur y la Fiscalía General han estado trabajando con el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones desde agosto de 2022, según un comunicado de la policía de la ciudad-estado. La policía lanzó un esfuerzo de varias agencias para arrestar a Wang después de la solicitud de extradición de Estados Unidos, incluidas agencias encargadas de hacer cumplir la ley en Tailandia y Alemania, según el Departamento de Justicia.

Wang, que también es ciudadano de St. Kitts y Nevis, tiene una visa de trabajo de Singapur, según documentos locales obtenidos por Bloomberg. Su apartamento de 215 metros cuadrados (2314 pies cuadrados) en el distrito de Orchard Road fue comprado a su nombre en 2021 por 9,36 millones de dólares singapurenses (6,9 millones de dólares), según muestran otros documentos locales.

La seguridad en el condominio de Wang dijo que no había nadie en casa la noche del 30 de mayo en Singapur. La policía de Singapur dijo que no podían revelar más información sobre el estado de los activos de Wang ya que el asunto se encuentra ahora ante los tribunales.

‘de un guión’

«La conducta alegada aquí parece sacada de un guión», dijo el miércoles Matthew S. Axelrod, subsecretario para el control de las exportaciones en la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en un comunicado, añadiendo que Wang perdió alrededor de 100 millones de dólares. en ganancias. De empresa criminal. Ahora Estados Unidos está persiguiendo estos recursos.

En Singapur, las autoridades estadounidenses buscan la posesión de su apartamento en Orchard Road, así como de su Ferrari F8 Spider 2022 registrado localmente.

Según la denuncia, Wang mantenía una cuenta bancaria a su nombre en Citigroup Inc. en Singapur. Asimismo, cuentas denominadas en dólares estadounidenses y dólares de Singapur con CIMB Group Holdings Bhd en Malasia, así como múltiples cuentas bancarias en Tailandia y con un prestamista estadounidense, ya sea a nombre propio o a nombre de otras entidades y asociados.

La ciudad se negó a comentar sobre la demanda a través de una portavoz. El prestamista está «comprometido a combatir cualquier actividad que socave el sistema financiero y ampliaremos nuestra cooperación a las autoridades», añadió el portavoz. Un portavoz de CIMB con sede en Singapur dijo que el banco no hace comentarios sobre individuos ni investigaciones en curso, y agregó que está «plenamente comprometido con una gobernanza corporativa sólida y un cumplimiento estricto de las normas, leyes y regulaciones bancarias».

Wang operaba bajo múltiples alias, incluidos Jack Wan, Jack Wang y Tom Long, según queja.

Según el Registro de Empresas de Singapur, una de sus empresas ahora desaparecidas, Eternal Code Pte. Era mayorista de software informático. Contrató gerentes que habían ocupado puestos en docenas de otras empresas. No hay acusaciones de irregularidades contra ningún directivo de estas empresas.

Dirigió otras dos empresas con direcciones que figuran en un complejo de oficinas de primer nivel en el distrito comercial central. En el momento de una visita reciente, sus instalaciones estaban ocupadas por otra empresa, Leiden Capital Pte. Ltd. Dos empleados asociados con Leiden dijeron que no estaban asociados con Wang y no sabían su paradero.

Singapur enfrentó una prueba a su reputación como importante centro financiero el año pasado después de los arrestos de hombres nacidos en China acusados ​​de utilizar las ganancias de negocios de juegos de azar remotos para financiar estilos de vida extravagantes. Autoridad Monetaria de Singapur dicho En julio aumentará la vigilancia y protección contra riesgos de lavado de dinero en espacios de family office.

Antes del caso, Singapur también se vio sacudido por escándalos relacionados con enormes flujos de dinero del fondo estatal malasio 1MDB y de la empresa alemana Wirecard AG. La explosión tuvo como resultado la prohibición de financiar a los financieros, el encarcelamiento de personas y las multas a los bancos por controles internos débiles.

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