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SIngapur reducirá el umbral para verificar los depósitos en efectivo recibidos por los casinos para evitar que sean utilizados por organizaciones terroristas y criminales.
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Las nuevas regulaciones, que entrarán en vigor este año, requerirán que los operadores de casinos realicen controles de diligencia debida sobre los depósitos en efectivo de los clientes de S$4.000 ($2.950) o más, cifra inferior al umbral actual de S$5.000.
Esta norma es una de las nuevas medidas establecidas en la Estrategia Nacional actualizada de Singapur para combatir la financiación del terrorismo. publicado Lunes.
